BoG määrab pankadele ja teistele trahvi 60 000 GH¢
- Keskpangad trahvivad panku ja spetsiaalseid hoiuste vastuvõtmise asutusi (SDI), kui nad ei järgi rahapesuvastaseid eeskirju.
- Vastavalt BoG asutustele, kes ei täida nõudeid, tuleb tasuda 60 000 GH¢
Ghana Pank on rakendanud rahapesuvastase seaduse (AML), mis kohustab kohustusi rikkuvaid panku maksma trahve kuni kuuekümne tuhande tsedi (GH¢60 000) ulatuses.
Alates sellest kuust peavad pangad ja spetsiaalsed hoiuste vastuvõtmise asutused (SDI), kes ei järgi keskpanga rahapesuvastaseid eeskirju, maksma kopsaka trahvi.
Keskpank on välja toonud üheksateist kehtetust ja neile vastavaid trahve, mis näevad pangandussektori erinevatele institutsioonidele ette erinevad trahvid.
LOE KA: 5 põhjust, miks tänapäevane Ghana muusik pole andekas
Accras asuv Citi FM teatab, et trahvid ulatuvad 2000 kuni 5000 trahviühikuni, kusjuures iga trahviühik on võrdne 12 tsedisega.
Jälgitakse panku ja spetsiaalseid hoiuste vastuvõtmise asutusi ning mõlemale asutusele kehtib kõrgeim trahv 5000 trahviühikut.
Ghana keskpank teatas, et pangad või SDI, kes ei esita ja ei rakenda töötajate koolitus- ja koolitusprogramme, ei teata ebatavalistest ja keerukatest, suurtest või kahtlastest tehingutest ega aja äritegevust võltspankadega, peavad maksma kuni 60 000 krediiti.
Samuti määratakse pangale, kes ei suuda välja töötada ja rakendada sise-eeskirju ja -poliitikat, sisemist riskihindamise raamistikku ega määrata juhtkonna tasemel rahapesu tõkestamise aruandjat, määrata 4000 trahviühikut, mis on võrdne 48 000 tsedisega.
LOE KA: Twerkiv video St Louis SHS-i lahkujast, kelle täiskasvanute video kolme mehega lekkis.
Teised pangaasutused, kes ei vii läbi tõhusat kliendihoolsust, peavad maksma trahvi 2000 trahviühikut või 24 000 tsedit.
Keskpank rakendas rahapesuvastase seaduse (AML) pärast ebaõnnestunud küberrünnakut Universal Merchant Bank (UMB) vastu.
Ghana uudised 2018: John Mahama palk – miks kõik sellest räägivad? | Yen.com.gh:
LOE KA: uniBanki aktsionärid kaebavad Bank of Ghana kohtusse
Kas teil on arutada rahvuslike ja inimlike huvidega seotud küsimusi? Kas tead kedagi, kes on äärmiselt andekas ja vajab tunnustust?
Teie lood ja fotod on alati teretulnud. Saate interaktiivseks meie kaudu Facebook lehel.