Ameerikas arreteeriti kuus ghanalast, kes pesid küberpettustega rahapesu üle 50 miljoni dollari

- Ameerika Ühendriikides vahistati kuus ghanalast küberpettustes osalemise eest

- Kuuele on esitatud süüdistus rohkem kui 50 miljoni dollari pesemises

- Nad arreteeriti eri osariikides eri aegadel

Meie manifest: Sellesse YEN.com.gh usub

Ameerika Ühendriikides vahistati kuus ghanalast küberpettustes osalemise eest.

Kuus; Farouk Appiedu, Fred Asante, Celvin Freeman, Lord Aning, Sadick Edusei Kissi ja Faisal Ali on saanud süüdistuse enam kui 50 miljoni dollari pesemises.

Föderaalne juurdlusbüroo (FBI) teatas, et neljal süüdistataval oli omavaheline üle 45 pangakonto, millele oli hoiustatud üle 50 miljoni dollari.

50 miljonit dollarit oli hoiustatud aastatel 2013–2020.

Vastavalt aruandele, mida nägi YEN.com.gh , kuus arreteeriti eri osariikides eri aegadel.

Freeman ja Ali arreteeriti New Jerseys, Asante ja Aning Virginias, Appiedu Queensis, Kissi aga Fargos Põhja-Dakotas.

Loe ka

Kumasis: MCE-d ründasid tundmatud näod, rööviti relva ähvardusel

Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Audrey Strauss ja paljud teised teatasid nende kuue vahistamisest süüdistatuna seoses nende rolliga Ghanas peetavas pettuses ja rahapesus vandenõus, mis hõlmas kümnete miljonite vargusi. dollaritest.

Ettevõtte toimepandud kuriteod hõlmasid pettusi, ärimeilide kompromisse, romantikapettusi ja uudse koroonaviiruse/COVID-19 pandeemiaga seotud pettusskeeme.

Kohtudokumendis lisati, et ettevõtte petuskeemi eesmärk oli petta ja petta ettevõtteid, et nad suunaksid raha nende kontrollitavatele kontodele.

See oli lihtsam, kuna ettevõtte liikmed lõid väikeseid variatsioone e-posti kontodest, mida kasutasid ohvriettevõtte töötajad või ettevõttega äritegevust tegevad kolmandad osapooled nende kehastamiseks.

Valdav enamus hoiustest koosnes suurtest pangaülekannetest ja tšekkidest või sularaha sissemaksetest erinevatelt USA-s asuvatelt isikutelt ja juriidilistelt isikutelt, lisati avalduses.

Loe ka

Tasuta SHS: seadusandja julgustab valijaid oma lastesse investeerima

Teistes uudistes Ghana mees Praegu Ameerika Ühendriikides elav on tekitanud elevust viiruslikus videos, mis nägi teda närimas lund, nagu see oleks olnud mõni maitsev eine.

Videol, mida nägi YEN.com.gh , nähti ja kuuldi Ghana meest läbi lume kõndides rääkimas populaarset kohalikku keelt Twi.

Ta märkis, et kogu koht oli lumega kaetud nagu ei kunagi varem ja ütles, et ta nägi ainult valget merd.

Kas teile meeldib meie lugusid lugeda?

Liituge saidiga YEN.com.gh Telegramm kanal! Ärge kunagi magage olulisi uuendusi!

Lae alla YENi uudisterakendus Google Plays ja püsige kursis peamiste teemadega Ghana uudised !